Asesoría Antilavado

Asesoría de Inversión para compañías extranjeras y locales. Debida Diligencia para empresas tanto para las del sector financiero como para los sujetos obligados del sector no-financiero. Mitigación de Riesgo en cuanto a la Ignorancia Deliberada (Willful Blindness) y Debida Diligencia de Clientes. Tel. +1-809-258-3994. República Dominicana.

 

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Noticias

28. 01. 13
Capacitación INTERPOL

Presentamos proyecto de preparación en investigación a la Policia Internacional y se sometio articulo sobre el Delito Fiscal como precedente para Lavado de Activos.

 

14. 01. 13
Entrevista ZOL106.5FM

 

Entrevista en el Zol de la Mañana sobre lavado de activos. 106.5 FM.

La entrevista esta en video en las siguientes direcciones:

http://www.youtube.com/watch?v=gnAol067HIM

http://www.youtube.com/watch?v=MLtZRknFkeU

 

 

 

 

Que Hacemos

Proveer un servicio legal especializado, que incluye manejo de inversion, no solo en el aspecto legal, sino en el aspecto de rentabilidad. Somos especializados en Administracion de Negocios y Finanzas Corporativas. Si quiere hacer su inversion en Estados Unidos, le asesoramos y preparamos el paquete mas seguro y con facilidad, para que no tenga que estar viajando y/o aventurando. Manejamos la legislacion Estadounidense y tenemos sociedad con varias firmas en diferentes estados.

Politicas de Cumplimiento AML

Las entidades financieras deben de monitorear constantemente sus operaciones y tener un oficial de cumplimiento de las politicas de cumplimiento antilavado. Las politicas de cumplimiento no son opcionales y las debemos llevar al pie de la letra para que no seamos responsable de lavado en 3er grado o lavado imprudente, para lo cual existe la Debida Diligencia, la que nos proporciona directrices para mantener o no un cliente, y si siendo pruedentes, aun asi caemos en la actividad ilicita sin saber, podemos resguardarnos en que la Debida Diligencia fue concretizada y eximirnos de responsabilidad penal.